炳路案受害者想法、所做工作以及案件证据链及案件最新进展情况
首先,炳路案部分受害者(因为有些受害者不在群组里,所以无法代表全体人员)向园地所有帮助过我们的泉友表示感谢!没有你们的支持这个案子破的不可能如此之快!同时,在此把我们的想法、所做工作以及案件证据链及案件最新进展情况向大家做以说明,希望大家能够理解我们,并协助我们将这个案子继续处理下去,使之更加圆满!
一、我们的想法
第一步:回款,同时获取回款凭证,使证据链更加完整。
第二步:目前园地是报案主体,我们积极协助园地搜集相关证据,并由园地提交给公安机关,争取早日将骗子绳之以法。
第三步:拔出萝卜带出泥,彻查同案犯以及过往旧案,争取并案处理。
二、十一组QQ群成立及工作情况
炳路案发生后,“园地重案十一组”QQ群及若干讨论群成立,群内成员包括部分受害者、推荐人以及园地一些热心泉友。
讨论群成立后,我们积极分析鲍炳路留下的各种蛛丝马迹:指纹、图片背景、图片藏品、打字风格以及园地提供给我们的IP……
首先,我们花费大量时间去对比指纹和图片背景,因为当时并没有特殊怀疑对象,所以对比了几天都毫无进展。
其次,推荐人海阔天空根据wcm@007的一条留言搜索到了本案第一个关键证物:“绿豆点”船洋,并且确认骗子已将船洋邮寄给了胜龙世家。
http://bbs.chcoin.com/show-3375615.html
http://bbs.chcoin.com/show-2961609.html
因为这条线索十分重要,因此我们当时并没有直接公开,继续寻找其他线索:IP地址及园地旧案
在此期间,我们得到了园地的大力支持,园地将炳路钱币的IP地址提供给我们,协助我们搜索线索:
1 炳路钱币 58.243.250.45 2011-02-21 19:11
2 炳路钱币 58.243.250.116 2011-02-11 18:45
3 炳路钱币 58.243.250.118 2011-02-14 08:26
4 炳路钱币 58.243.250.121 2011-02-20 14:50
5 炳路钱币 58.243.250.125 2011-02-15 21:56
6 炳路钱币 58.243.250.19 2011-02-16 22:45
7 炳路钱币 58.243.250.37 2011-02-14 14:44
我们根据IP地址,查出骗子的登陆地址位于六安与阜阳的边界一带,通过百度搜索到相同IP地址的帖子,情况如下:
1,有合肥卖房子的
http://cache.baidu.com/c?m=9f65cb4a8c8507ed4fece76...e&p1=6
2,有瑶海卖相机的
http://hefei.baixing.com/zhaoxiangji/a83562222.html
3,有合肥方便面公司招聘的
http://www.masgq.com/a/201135212424.html
还有长春卖数码产品的,以及卖无线网卡的,等等
由于IP信息太过分散,因此我们怀疑骗子可能使用了代理或无线网卡,因此IP地址可以说并没有什么价值,但我们还是查了下去,兵分两路:
一部分人负责破解IP,另一部分人负责查匀匀也就是正泉轩最近的活动情况(因为做案手法与其有相似之处)。
不久,两路人马都查到了一点线索:
1,IP地址破解结果,与某学校有关系:
http://bbs.sjtu.edu.cn/bbstcon%2Cboard%2CDigiPCTra...82622.html
http://bbs.sjtu.edu.cn/bbscon,board,SJTUnet,file,M.1292173047.A.html
2,匀匀也就是正泉轩已化名唐飞燕,除了继续在各网站开专区卖东西外,最近在北京卖房子:
http://www.homhow.com/FangYuan/9412/94126028.html
当时,我们内部探讨的结果是,如果继续顺着这两条线索去查,难免耗费不必要的时间,不如直接根据“绿豆点”船洋这条重要实证去查,结果我们问了wcm@007与叮叮当当两位泉友,wcm@007说东西已经卖了,叮叮当当说东西没买,我们搞不清楚是怎么回事,于是决定由胜龙世家在园地公开发个帖子,搞明白这件事,于是有了这个帖子:
http://bbs.chcoin.com/show-3425542.html
这个帖子发表后,就发生了大家都知道的传花筒“游戏”:
(1)57楼,叮叮当当声明东西没买
http://bbs.chcoin.com/show-3425542-6.html
(2)65楼,wcm@007说明东西确实卖了,但卖的不是叮叮当当,是扬子
http://bbs.chcoin.com/show-3425542-7.html
http://bbs.chcoin.com/show-3189951.html
我们当时心理一凉,怕扬子把东西打包批发出去,还好扬子船洋卖的不如大头多,再加上卖的时间不长,因此一查单据,发现买的人是凤凰古钱币
http://bbs.chcoin.com/show-3425542-9.html
http://bbs.chcoin.com/show-3238523.html
于是我们立即联系到凤凰古钱币,因为怕骗子得到风声跑了,所以这段接触经历开始并没有公开,后来公开一部分,现在我们详细说明一下,以下是那天凌晨部分聊天记录(截选),风花雪月.WS就是凤凰古钱币:
胜龙世家 2:39:43
找到了?
风花雪月.WS 2:39:47
我来找
阻击步枪 2:39:43
都在的
阻击步枪 2:39:56
别急啊
阻击步枪 2:39:57
呵呵
胜龙世家 2:39:59
(图片略,胜龙在教他如何查网银)
海阔天空ゝ 2:40:09
就在这里找别急
阻击步枪 2:40:17
恩,半年内的都可以查询的
胜龙世家 2:40:23
看到没?
风花雪月.WS 2:40:34
不对
胜龙世家 2:40:43
对
阻击步枪 2:40:43
怎么了啊?
风花雪月.WS 2:40:46
(图片略,凤凰古钱币发的12月14-19号网银交易记录)
风花雪月.WS 2:40:55
16号的怎么没有
胜龙世家 2:40:54
不是这个
风花雪月.WS 2:40:58
明细里面有
风花雪月.WS 2:41:03
但这个里面没有
阻击步枪 2:41:21
你那个是15号交易的吧
风花雪月.WS 2:41:36
16号给我打的款
阻击步枪 2:41:33
这个转出的
胜龙世家 2:41:35
(图片略,胜龙在教他如何查网银)
阻击步枪 2:41:41
你找进入的
胜龙世家 2:41:45
这个都能看到
风花雪月.WS 2:41:48
懂了
许博 2:42:14
慢慢来,别急
风花雪月.WS 2:42:14
稍微等一下
阻击步枪 2:42:14
恩恩
胜龙世家 2:42:32
(图片略,胜龙在教他如何查网银)
胜龙世家 2:42:40
全部交易 就找到了
风花雪月.WS 2:43:13
我妈来了,稍微等一下
阻击步枪 2:43:16
(QQ表情)
海阔天空ゝ 2:43:46
(QQ表情)
许博 2:44:18
(QQ表情)
阻击步枪 2:46:58
这里啊
风花雪月.WS 2:47:13
(图片略,凤凰古钱币发的12月14-19号网银交易记录)
风花雪月.WS 2:47:19
16号的还是找不到
阻击步枪 2:47:28
你那都是你转出去的吧
风花雪月.WS 2:47:48
我查的是全部交易
风花雪月.WS 2:47:55
再等一下
阻击步枪 2:47:54
你只查转入的
许博 2:48:22
别人给你转的
许博 2:48:28
不是你给别人转的
风花雪月.WS 2:48:29
只有2个
风花雪月.WS 2:48:26
(出示图片,动帐交易选择)
风花雪月.WS 2:48:33
一个是全部交易
风花雪月.WS 2:48:40
一个是动帐交易
阻击步枪 2:48:35
我上去看看啊
胜龙世家 2:50:14
对呀 查不到
胜龙世家 2:50:28
你就得查那个了
许博 2:50:31
为什么会这样
风花雪月.WS 2:50:36
哪个
胜龙世家 2:50:36
就这样
许博 2:50:39
不可能的
风花雪月.WS 2:50:44
明细里面有这个人
胜龙世家 2:50:48
我也找不到别人转给我的
胜龙世家 2:51:05
我转给别人的能查到
许博 2:51:09
明细里的人,叫什么
风花雪月.WS 2:51:15
没名字
许博 2:51:23
晕
胜龙世家 2:51:24
你明细里我看看
海阔天空ゝ 2:51:27
晕了 这么 会没有名字
风花雪月.WS 2:51:31
等一下
阻击步枪 2:51:56
我告诉你啊
(图片略,阻击步枪在教凤凰古钱币如何看网银)
阻击步枪 2:52:13
(图片略,阻击步枪在教凤凰古钱币如何看网银)
胜龙世家 2:52:18
你找到了?
阻击步枪 2:52:19
帐户查询
风花雪月.WS 2:52:32
恩
阻击步枪 2:52:34
(图片略,阻击步枪在教凤凰古钱币如何看网银)
阻击步枪 2:52:41
明细
风花雪月.WS 2:52:52
明细会查
阻击步枪 2:52:47
(图片略,阻击步枪在教凤凰古钱币如何看网银)
风花雪月.WS 2:52:58
里面没有卡号
阻击步枪 2:53:01
这里要打上对钩啊
风花雪月.WS 2:53:18
等一下
风花雪月.WS 2:53:22
我试试
胜龙世家 2:53:58
没用
胜龙世家 2:54:23
(图片略,胜龙世家在教凤凰古钱币如何查单据)
胜龙世家 2:54:31
要查这个单据
许博 2:54:40
(图片略,当天晚上近3点银币版还在线的截图)
这几个还在线的,都记住
海阔天空ゝ 2:55:25
这么了
胜龙世家 2:55:25
恩
许博 2:55:27
明天查查IP
风花雪月.WS 2:55:29
这个单据怎么查
海阔天空ゝ 2:55:36
哦
胜龙世家 2:56:39
你就没找到你邮给他的地址和电话?
阻击步枪 2:56:36
如果还是查不到,可以到农业银行打进出帐的单子
风花雪月.WS 2:56:52
有
风花雪月.WS 2:56:58
但不在我的卡里面
风花雪月.WS 2:57:01
再我以前的卡
海阔天空ゝ 2:57:06
地址 电话 发过来
风花雪月.WS 2:57:06
现在在我爸那里
风花雪月.WS 2:57:09
明早就有了
海阔天空ゝ 2:57:13
哦 好
胜龙世家 2:57:15
为什么?
风花雪月.WS 2:57:17
我爸今天不在家
风花雪月.WS 2:57:23
再厂里夜班
风花雪月.WS 2:57:51
我只能查到当时的钱
风花雪月.WS 2:57:54
和支行
胜龙世家 2:58:02
哪个支行?
海阔天空ゝ 2:58:05
什么支行
风花雪月.WS 2:58:13
(图片略,支行显示的深圳车公庙支行)
风花雪月.WS 2:58:20
(图片略,支行显示的深圳车公庙支行)
风花雪月.WS 2:58:25
(图片略,支行显示的深圳车公庙支行)
阻击步枪 2:58:24
这个是怎么查的啊?
许博 2:58:29
晕了
海阔天空ゝ 2:58:34
晕是深圳的卡
风花雪月.WS 2:58:38
这个是明细里德
胜龙世家 2:58:36
那就对了 广东的
风花雪月.WS 2:58:43
明细里面的
许博 2:58:51
又复杂了
胜龙世家 2:58:55
骗子的卡就广东的
阻击步枪 2:58:54
那你方便去银行打明细吗?
阻击步枪 2:58:59
那里可以打出来的
风花雪月.WS 2:59:06
(图片略,查出的是个总金额)
风花雪月.WS 2:59:12
方便的
海阔天空ゝ 2:59:13
不方便也得去呀
许博 2:59:15
这骗子可是滴水不漏啊
风花雪月.WS 2:59:19
不方便也得去
阻击步枪 2:59:14
恩,那就可以了
风花雪月.WS 2:59:27
否则我就要负责了
海阔天空ゝ 2:59:31
估计 凤凰的下家就是的了
胜龙世家 2:59:32
还有 他的地址和电话
阻击步枪 2:59:32
还有就是短信现在可以看到吗
海阔天空ゝ 2:59:42
对你说对了
阻击步枪 2:59:41
手机上有吗?
风花雪月.WS 2:59:49
短信保存在卡里的
风花雪月.WS 2:59:51
删不了
风花雪月.WS 2:59:54
一定在
风花雪月.WS 3:00:02
现在看不到
阻击步枪 3:00:03
为什么看不到啊
风花雪月.WS 3:00:16
我的卡换了
风花雪月.WS 3:00:19
以前是 6168
海阔天空ゝ 3:00:21
这个骗子是高手
风花雪月.WS 3:00:23
现在是6268
阻击步枪 3:00:19
那个卡去那里了啊
风花雪月.WS 3:00:31
卡在我妈那边
风花雪月.WS 3:00:35
但是手机在我爸那里
海阔天空ゝ 3:00:43
但是买这吗多东西也绝对不是小手
风花雪月.WS 3:00:45
现在卡在我爸那
风花雪月.WS 3:00:56
明早我爸下班我就给你们看
风花雪月.WS 3:01:03
顺便去银行打明细
许博 3:01:11
这个是职业骗子
回复
许博 3:01:15
绝对的
许博 3:01:19
手法太高了
回复
胜龙世家 3:01:20
(QQ表情)
阻击步枪 3:01:25
恩, 直接去了打12月16号那笔就可以了
风花雪月.WS 3:01:53
他当时给我打过来的钱是零头
海阔天空ゝ 3:02:00
只要他这个卡是真的就好找了
风花雪月.WS 3:02:10
一共要给我4850的
风花雪月.WS 3:02:12
48500的
许博 3:02:21
你听他说话多大岁数
风花雪月.WS 3:02:33
20~30之间
风花雪月.WS 3:02:39
不是广东话
许博 3:02:44
说话什么口音
风花雪月.WS 3:02:46
还有三条短信
海阔天空ゝ 3:02:50
对不是广东人
风花雪月.WS 3:02:56
我不知道是哪里人
风花雪月.WS 3:03:00
不是广东话
风花雪月.WS 3:03:03
也不是普通话
许博 3:03:05
是不是有气无力的普通话
风花雪月.WS 3:03:12
记不得了
风花雪月.WS 3:03:21
广东话我都没见过
风花雪月.WS 3:03:32
从来没在电话里听过广东话
许博 3:03:32
20~30之间是对的
风花雪月.WS 3:03:38
也没在电话里听过普通话
风花雪月.WS 3:04:02
记得有三条短信的
许博 3:04:06
那骗子说话声音据说和死人一样
许博 3:04:22
不升不降半死不活的
风花雪月.WS 3:04:28
我说话口吃,和我打过电话的人都知道
风花雪月.WS 3:04:47
我都18了
风花雪月.WS 3:04:50
还没改过来
风花雪月.WS 3:04:55
我爸那时候16就好了
许博 3:05:01
呵呵
阻击步枪 3:05:04
你给他发货
许博 3:05:15
你先好好回忆
阻击步枪 3:05:11
用的什么快递?
海阔天空ゝ 3:05:19
有发货单据吗
阻击步枪 3:05:19
还有没有单子了啊
风花雪月.WS 3:05:27
前期都是瞬发
风花雪月.WS 3:05:29
顺丰
海阔天空ゝ 3:05:31
这吗多钱东西
风花雪月.WS 3:05:35
后期是圆通
阻击步枪 3:05:37
上门还是自己去啊
风花雪月.WS 3:05:52
他那个时候应该是顺丰
阻击步枪 3:05:49
你有单子吗?
风花雪月.WS 3:06:02
应该有
风花雪月.WS 3:06:05
明天找找看
阻击步枪 3:06:03
那找找啊
风花雪月.WS 3:06:19
他当时一共要打给我48500
阻击步枪 3:06:16
你不都放在一起啊
风花雪月.WS 3:06:26
但是只给了我一个零头
风花雪月.WS 3:06:35
(图片略,显示的是网银的总数)
风花雪月.WS 3:06:41
这么碎的一个零头
风花雪月.WS 3:06:46
所以印象很深
海阔天空ゝ 3:06:48
为什么
阻击步枪 3:06:47
就是啊
风花雪月.WS 3:06:53
我也不知道
许博 3:07:03
一次性转出,卡作废
阻击步枪 3:06:57
剩下的呢?
风花雪月.WS 3:07:05
从来没人有打给我 一角一下的单位
风花雪月.WS 3:07:15
剩下的扣了邮费
风花雪月.WS 3:07:19
他说货到付款
海阔天空ゝ 3:07:37
晕了想骗你
阻击步枪 3:07:32
货了到怎么付给你的啊
风花雪月.WS 3:07:39
还差了180
风花雪月.WS 3:07:44
不是货到付款
阻击步枪 3:07:40
哦,这样啊
海阔天空ゝ 3:07:46
后来就没有给
风花雪月.WS 3:07:47
是货到付邮费
许博 3:07:55
货到付款你也敢?
风花雪月.WS 3:07:57
180最后我也没跟他要了
风花雪月.WS 3:08:03
是货到付邮费
海阔天空ゝ 3:08:04
估计是的
风花雪月.WS 3:08:08
邮费他付
阻击步枪 3:08:03
最后那笔180大概是几号给你的啊
风花雪月.WS 3:08:18
180没给我
阻击步枪 3:08:15
哦,就没有要啊
风花雪月.WS 3:08:29
毕竟这么多东西
风花雪月.WS 3:08:39
180也没跟他要了
许博 3:08:45
基本确定就是骗子
海阔天空ゝ 3:08:57
差不多了 买了 5万骗了2万哈哈
阻击步枪 3:08:52
只是电话联系了.其他的就再没有联系过
风花雪月.WS 3:09:05
他说没有园地号
风花雪月.WS 3:09:09
不能确认
海阔天空ゝ 3:09:25
哈哈 真聪明
阻击步枪 3:09:25
就说船和大头都要了
许博 3:09:31
肯定是他
风花雪月.WS 3:09:34
不止
海阔天空ゝ 3:09:44
是不是还有崇宁
阻击步枪 3:09:46
是的啊
风花雪月.WS 3:09:56
还有两个先锋
风花雪月.WS 3:09:59
咸丰
海阔天空ゝ 3:10:01
哦
风花雪月.WS 3:10:06
没崇宁
阻击步枪 3:10:02
地址看看啊
风花雪月.WS 3:10:19
地址记不太清了
风花雪月.WS 3:10:22
好像是苏州
风花雪月.WS 3:10:27
好像是无锡
风花雪月.WS 3:10:33
明天看看就知道了
许博 3:10:38
卖咸丰的地址有吗
海阔天空ゝ 3:10:39
现在主要是地址和卡号了 地址估计会是假的卡号如果自己用因该是真的
阻击步枪 3:10:40
我说咸丰的
许博 3:10:49
我看看那两个咸丰,也许是线索
风花雪月.WS 3:11:03
等一下
风花雪月.WS 3:11:05
我看看
海阔天空ゝ 3:11:14
你卖给他所有东西都连接给我们
海阔天空ゝ 3:11:28
我们慢慢查现在又经验多了
许博 3:11:48
因为这个线索不能断,估计他在别的网上发来骗下一笔
阻击步枪 3:12:01
别的网上不好骗的.
阻击步枪 3:12:06
一般都安置的
许博 3:12:15
他没发过的,都有可能卖
许博 3:12:18
恩
阻击步枪 3:13:17
明天问问叮当看到骗子删除的那个帖子,发的是什么钱啊
阻击步枪 3:13:30
我估计只有他看到过
许博 3:13:37
恩
风花雪月.WS 3:13:47
我也看到过
海阔天空ゝ 3:13:54
什么
许博 3:13:56
什么?
阻击步枪 3:13:52
发的什么钱啊
风花雪月.WS 3:14:05
是船洋
风花雪月.WS 3:14:08
我妈看到的
风花雪月.WS 3:14:11
打电话告诉我的
风花雪月.WS 3:14:19
那时候我在外面练车
海阔天空ゝ 3:14:21
要的比较便宜
风花雪月.WS 3:14:24
跟我说很便宜
风花雪月.WS 3:14:26
要不要我确认
阻击步枪 3:14:27
呵呵.其实那就是你的
风花雪月.WS 3:14:36
然后我跟我妈说,等一会回去看的
海阔天空ゝ 3:14:39
哈哈
许博 3:14:42
呵呵
风花雪月.WS 3:14:45
回来之后就结束了
海阔天空ゝ 3:14:49
他怕发多了漏了 估计是这样
阻击步枪 3:14:53
恩,是的啊
许博 3:15:10
原来如此
胜龙世家 3:15:18
(QQ表情)
风花雪月.WS 3:15:27
http://bbs.chcoin.com/show-3243951.html
阻击步枪 3:15:25
他只是电话你,怎么会买你的咸丰
风花雪月.WS 3:15:40
这个里面的小头和大头妹要
风花雪月.WS 3:15:44
没要
风花雪月.WS 3:15:51
咸丰也是在网上的
风花雪月.WS 3:15:56
两个宝源
阻击步枪 3:15:58
地址看一下.
风花雪月.WS 3:16:07
在找
风花雪月.WS 3:16:24
一共5个,他挑的两个好的
阻击步枪 3:16:26
他就是说要两个咸丰吗?然后你就给他找了
海阔天空ゝ 3:16:32
(海阔天空发了凤凰古钱币的另外一个船洋)
海阔天空ゝ 3:16:38
这个在我手上
风花雪月.WS 3:16:49
这个我这边一共有24枚
风花雪月.WS 3:16:54
是李涛卖给我的
风花雪月.WS 3:16:59
全是这种样子的
风花雪月.WS 3:17:05
现在还有一点
风花雪月.WS 3:17:48
http://bbs.chcoin.com/show-3238523.html
阻击步枪 3:17:45
http://bbs.chcoin.com/show-3193672.html
风花雪月.WS 3:17:59
这个里面一些好的我挑下来的
风花雪月.WS 3:18:05
他只要了20条
风花雪月.WS 3:18:23
就这个咸丰
阻击步枪 3:18:34
他要的几号啊
阻击步枪 3:18:36
都是
风花雪月.WS 3:18:46
1和5
风花雪月.WS 3:19:43
他是22号收到货的
风花雪月.WS 3:19:55
那天我顶了下帖子
风花雪月.WS 3:20:07
写错了,想改的超时了
许博 3:20:09
明天早上一上班,查咸丰
看看别的网站有没有
胜龙世家 3:20:32
明天把地址发这里吧
海阔天空ゝ 3:20:37
对
海阔天空ゝ 3:20:42
都先休息吧
风花雪月.WS 3:20:43
本来想写15结束的
风花雪月.WS 3:20:46
忘记写了
阻击步枪 3:20:42
不用了,他收货的地址不应该是假的吧
风花雪月.WS 3:20:49
都写的同走
风花雪月.WS 3:20:53
想改的超时了
风花雪月.WS 3:20:59
然后就算了,也没人问1和5
胜龙世家 3:21:02
我先睡了 不行了
海阔天空ゝ 3:21:11
都 都休息吧
许博 3:21:12
收货的地址,没准是哪个宾馆呢
胜龙世家 3:21:15
88
许博 3:21:17
88
海阔天空ゝ 3:21:19
都
阻击步枪 3:21:14
不会吧
许博 3:21:22
有预感
现在回过头来审视这段“拷问”记录,简直是漏洞百出,没有一句真话,同时也可以证明骗子现在的“表白”全部都是谎言!可惜我们当时都被他的“好态度”所迷惑!
胜龙的帖子发出后,在大家的协助下,又发现了凤凰古钱币与炳路之间的若干联系:
http://bbs.chcoin.com/show-3238523.html
http://bbs.chcoin.com/show-3373296.html
http://bbs.chcoin.com/show-3385730.html
同时烟台晚报兄、CCTY兄、淘金山兄相继发现了“北洋造”、“炳路钱币”、“凤凰古钱币”三者图片之间的关系:
http://bbs.chcoin.com/show-3425542-39.html
http://bbs.chcoin.com/show-3425542-40.html
http://bbs.chcoin.com/show-3425542-42.html
北洋造的手:http://bbs.chcoin.com/show-3317280.html
炳路的图明显来至北洋造的图:http://bbs.chcoin.com/show-3388712.html
凤凰古钱币的图据他自己说也来至于北洋造:http://bbs.chcoin.com/show-3330834.html
这个信息古币版一位朋友也于前一日反馈给我们,为什么“凤凰古钱币”和“炳路钱币”都去借“北洋造”的图呢?巧合吗?
隔日,凤凰古钱币说邮寄单据已经丢失,但是提供给我们如下信息,见480楼:
http://bbs.chcoin.com/show-3425542-49.html
收货地址为:苏州市平江区皮市街266号——1家小宾馆(与许博在QQ聊天记录中最后的“预感”一致)
电话为:15995748538,百度为武汉陈家湾建材市场一店铺转让帖子,但是我们根据“陈家湾建材市场”等关键词做反向搜索,却发现同一人发不同帖子时使用了若干个苏州手机号码,继续追查没有意义。
银行卡:广东的。
至此,我们虽有所怀疑,但没有确凿的证据,“船洋线索”暂时中断,我们的调查方向变为:
1,联系鲍炳路寄件时邮局的收件人——陈菊,并希望能够调取监控录象。
2,调查鲍炳路其他售卖的帖子。
3,根据园地朋友提供给我们的大量其他线索继续追查。
三条线索的调查结果为:
1,陈菊我们找到了,但据她回忆,“鲍炳路”邮寄时戴着帽子和口罩,调取监控录象已无意义。
2,我们发现了鲍炳路帖子中“乾隆山隆”出现的最早记录:
http://www.lzc369.com/viewthread.php?tid=378385
这是龙之藏08年12月20日的帖子,一个叫“永乐”的人售卖的山隆,与炳路钱币所卖的东西一致,根据“永乐”的QQ654984232,我们发现他就是园地的“哈哈泉源”也就是“高原”,并在园地发现了这些帖子:
http://bbs.chcoin.com/show-2081626.html
http://bbs.chcoin.com/show-2138515.html
http://bbs.chcoin.com/show-2559633.html
http://bbs.chcoin.com/show-2179772.html
炳路钱币盗取裁剪这些图片后,在园地售卖,但这些东西都没经过重新拍图,最后也没到买家手里,因此我们并没有继续追查下去,虽然这里面有个疑问,他为什么要盗取同一个人的图片?
3,其他线索也没有明显进展。
就在此时,案件在两个小时内迅速被园地泉友搞定:
1,678楼,烟台晚报兄发现凤凰古钱币有“前科”
http://bbs.chcoin.com/show-3425542-68.html
2,731楼,心缘兄发现凤凰古钱币的第一个明显破绽,东西与价格对不上
http://bbs.chcoin.com/show-3425542-74.html
3,king169发现了关键性的证据,凤凰古钱币与炳路钱币,几乎同时在春节期间卖赃物(A字戳大头),但是奇怪的是,这个回贴不知道被谁删掉了,只剩下大家引用的帖子
http://bbs.chcoin.com/show-3425542-75.html
至此,真相大白,凤凰古钱币与炳路钱币不是同一人,也是同案犯。
于此同时,凤凰古钱币通过QQ要与我们谈“私了”并承诺退款,我们经过商议,认为此时的证据链并不完整,我们虽然有汇款凭证、虽然有赃物、虽然有所谓“鲍炳路”的相关身份物证,但这些法律实证并没有串成完整的证据链,同时还有太的疑问需要调查,谁是同伙?谁是后台?他是用什么手段诈骗的?相信大家都有这个疑问。只有答应他“退款私了”,才能取得关键的退款凭证并提交给公安机关进行深入调查,同时也能尽快挽回我们的经济损失。为此,我们委托海阔天空公开在园地发帖子“私了”,以安骗子的心,背着万人骂的黑锅,闭嘴挺了这么几天,终于拿到了全部的退款凭证,详见第三部分。
目前园地已经报案,案件已进入司法程序,我们这些受害人能做的只有尽量搜集相关实证,提供给园地协助公安机关尽快破案!至于谁是同伙?谁是后台?凤凰古钱币在园地有没有其他马甲?凤凰古钱币与炳路钱币到底是不是同一人?我们也不是很清楚,但是知道以下两点情况:
1,凤凰古钱币与炳路钱币可能不是一个人,因为我们在与骗子通电话的过程中,确实有两个人换着接听过电话,听声音两个人都很年轻,其中凤凰古钱币确实语带口吃,而炳路钱币表达能力较完整。但是我们知道,两个人肯定有联系,而且关系不一般。
2,通过后续调查,我们发现凤凰古钱币在园地有另外一个马甲——“新古泉”
http://bbs.chcoin.com/show-2995778.html
以下为“鲍炳路诈骗案”实证。
三、“鲍炳路诈骗案”相关证据链
大连老高
胜龙世家
心蓝
叶飞
紫电青霜
银泉斋
阻击步枪
脏物
证物
快递连接
详见下面附件。银泉斋缺汇款凭证、绿水缺回款凭证、铜政司的两样凭证需要晚上才能补齐,同时也请没有提供给我们凭据的受害者跟帖把两样凭证发出来,谢谢。
四、案件后续进展(我们所做工作部分)
1,http://bbs.chcoin.com/show-3435401.html配合园地搜集实证,详见第三部分。
2,彻查园地旧案
(1)“匀匀”诈骗案主犯“正泉轩”已排除嫌疑,通过大量指纹对比,不符。
(2)“苏区币、突突突”……系列小号欺诈案也与此案没有直接关联,未找到证据。
其他旧案还在追查中,有并案的消息会及时通知大家
最后希望大家能够吸取我们的教训,大宗交易建议走安全支付,以免给骗子可趁之机,遭受不必要的经济损失。